凤凰城的财务新闻在6月5日，披露中国刑事银行分支机构的决策信息的披露形式表明，Pudong Development Bank的Zhengzhou分支机构因未能履行客户身份义务而被指控100万元人民币。朝州郑州商业部总经理徐穆兹豪（Xu Mouzhao）被指控犯有50,000元人民币的罪名。未能根据法规履行客户身份义务的身份来自《金融机构的反货币洗钱法规》第9条：金融机构必须根据法规建立和实施客户身份识别系统。