菲尼克斯金融新闻于5月30日在中国人民银行的广西自治地区分支机构网站上说，ZTO付款受到警告和批评，惩罚了834.9亿元人民币，没收了105.962亿元的非法收入，并被指控为18.944.4亿YUAN总计。特定违规如下：1。未能根据法规建立与网络接口相关的系统； 2。未能根据法规处理银行帐户和付款帐户之间的业务转移； 3。无法严格履行客户的辛勤工作； 4。未能对弱交易进行风险监控和相关处置义务； 5。未能采取相关风险管理步骤； 6。未能根据调节措施完全发送Thile交易信息； 7。未能监视特殊交易者对网络支付界面的转移； 8。未根据法规调整资金； 9。未能实施Ent相关的依从性管理系统和内部控制系统； 10。未能根据法规采取验证客户付款订单的措施。中东总付款经理代表Cao Mouju受到250,000元的惩罚。上述反货币法规洗涤的来源：金融机构的反PRA-PRA洗钱法规第9条必须根据法规建立和实施客户识别系统。